写于 2018-09-19 07:08:01| 澳门永利官网地址| 专栏

孟买/新德里 - 联邦警方周六告诉法庭,印度旁遮普国家银行的一名官员从一位被指控涉嫌参与20亿美元银行欺诈的亿万富翁珠宝商那里收到黄金和钻石珠宝商

1月份,国家银行揭露了涉嫌欺诈的行为,其中涉嫌与珠宝商Nirav Modi和他的叔叔Mehul Choksi勾结,发行欺诈性承诺书(LoUs),因为他们的公司从大多数印度银行的海外分行筹集贷款

中央调查局(CBI)周六首次逮捕了此案中的14人,据称莫迪向至少一名旁遮普国民银行(PNB)官员行贿

该机构告诉法庭,作为欺诈中心孟买分公司外汇部门经理的Yashwant Joshi承认已收到两个重60克的金币和一对金色和钻石耳环

莫迪

英国工业联合会表示,这些文章是在独立证人在场的情况下从乔希的家中找到的

“这表明他与受益人串通欺骗银行,”CBI检查员D. Damodaran在法庭文件中说

“他还从受益方那里获得了非法满足,要求继续发行欺诈性的LoU

”不能联系孟买法院与其他四名PNB官员和Modi的同事一起致司法监护的Joshi

拥有Gitanjali宝石有限公司的Modi和Choksi在欺诈曝光之前离开印度,但在信件和声明中说他们是无辜的

PNB是印度第二大国有银行,主要指控Brady House分行的两名低级员工发行LoU而未在银行的主要软件中输入相应的条目,这有助于欺诈多年未被发现

然而,英国工业联合会扩大了调查范围,并逮捕了该分支机构的两名内部审计员

另外,印度电视频道报道称,在执法局(ED)上诉后,周六另一位孟买法院发布了针对Modi和Choksi的不可赎回权证,该局是一家专注于外汇和洗钱犯罪的印度机构

该董事会在向路透社提交的一份文件中表示,“莫迪似乎是在PNB犯下的欺诈行为中的主要内容

” “案件涉及由上述Modi创建的迂回路线网,在这种情况下,欺诈交易似乎属于Nirav Modi的个人知识和专属领域”

莫迪尚未被印度当局追踪,但据报道,“据报道,莫迪目前在香港”

该机构已经扣押了Modi和Choksi的各种房产,因为印度银行评估了欺诈对他们的打击

印度国家银行和另外两家国有银行,印度联合银行和阿拉哈巴德银行,是根据PNB发布的后来被发现是欺诈性的LoU延长信贷的贷方

阿拉哈巴德银行周六表示,该案件有36687万美元

- 路透社

作者:南郭铪